La normativa antiriciclaggio prescrive obblighi di collaborazione attiva, oltre che agli intermediari bancari e finanziari, a una molteplicità di soggetti attivi in diversi ambiti professionali. Un sistema di regole volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità, tuttavia, può funzionare efficacemente solo quando i valori a cui si ispira sono diffusi e condivisi nell’intero tessuto sociale ed economico. I temi del convegno sono stati individuati in funzione dell’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di intensificare il confronto e la cooperazione con i professionisti destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, anche tramite la condivisione di best practices.
GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEI PROFESSIONISTI
All day - 9 Febbraio 2024
Aula Magna Polo Universitario di Trapani, Lungomare Dante Alighieri 2-4 Ottieni indicazioni